Читинская таможня возбудила два уголовных дела за вывоз в Китай более 44 млн руб

Читинская таможня возбудила два уголовных дела по факту незаконного вывоза в Китай более 44 миллионов рублей в иностранной валюте. Об этом 7 мая порталу ZAB.RU сообщили в пресс-службе Читинской таможни.

- Установлено, что гражданин России незаконно создал два юридических лица и по подложным документам в 2016- 2017 гг. осуществлял банковские переводы в КНР в счет заключенных внешнеэкономических контрактов за поставку оборудования. По истечению срока оборудование так и не поступило в Россию, - пояснили в ведомстве.

Возбуждены два дела по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере».