Золотодобытчики, «отмывавшие» деньги, наказаны штрафом в 200 тыс рублей

Прокуратура Железнодорожного района Читы провела проверку исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В отношении одной из золотодобывающих компаний было возбуждено дело об административном правонарушении. Суд наказал организацию штрафом в размере 200 тысяч рублей. Об этом ZAB.RU 30 мая сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

«Установлено, что Непубличное акционерное общество «Карийский рудник», осуществляющее добычу руд и песков драгоценных металлов с целью их последующей реализации в 2018 году совершила сделку по реализации золота на сумму свыше 600 тысяч рублей, подлежащую контролю. В нарушение установленных требований сведения по сделке в специальный уполномоченный орган контроля (Росфинмониторинг) не представлены. Кроме того, общество не осуществляло периодические проверки (не реже одного раза в три месяца) наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены, либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, а также информирование уполномоченного органа о результатах таких проверок. Правила внутреннего контроля, утвержденные в организации, содержали противоречащие законодательству положения», - говорится в сообщении.

Прокуратура возбудила в отношении юридического лица дело об административном правонарушении. Его руководителю внесено представление об устранении выявленных нарушений и протест на отдельные нормы указанного правового акта.

«После вмешательства прокуратуры Непубличное акционерное общество «Карийский рудник» направило сведения о сделке, подлежащей контролю, в уполномоченный орган, организовало проведение периодических проверок и привело в соответствие с требованиями закона правила внутреннего контроля», - добавили в ведомстве.

Суд привлек организацию к административной ответственности в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.