Во Владивостоке арестован предприниматель, который, предположительно, является бизнес-партнёром крупнейшего концессионера Забайкалья

Крупный приморский бизнесмен Антон Семикин, который, предположительно, является бизнес-партнёром концессионера Забайкалья Станислава Неверова, стал фигурантом уголовного дела об отмывании денег, в котором он фигурирует как организатор преступного сообщества. В настоящий момент он и его подельники задержаны, ущерб государству оценивается в 3 миллиарда рублей, пишет VL.RU со ссылкой на СК РФ по Приморскому краю. 

«39-летний фигурант не позднее февраля 2017 года вступил в сговор и организовал преступное сообщество (ОПС) с тремя знакомыми, которые самостоятельно и обособленно друг от друга действовали на территории Приморского края в составе организованных групп. Они осуществляли банковские операции без государственной регистрации, без специального разрешения, с извлечением дохода в особо крупном размере. Члены ОПС привлекали клиентов – юрлиц, – желающих воспользоваться услугами преступной группы по осуществлению банковских операций, за процент от их осуществления. В состав ОПС были вовлечены и другие участники. Для осуществления незаконных операций использовались счета и реквизиты более 12 подконтрольных коммерческих организаций», - рассказали в СК РФ по Приморскому краю. 

Отмечается, что участники ОПС также легализовывали деньги, добытые в результате совершения незаконной банковской деятельности: смешивали деньги, полученные преступным путём, при зачислении средств из различных источников на банковские счета крупной коммерческой организации, занимающейся продажей нефтепродуктов.

Помимо этого, они подозреваются в уклонении от уплаты налогов в сумме почти 1 миллиард рублей.

В конечном итоге они нанесли ущерб государству в размере более 3 миллиардов рублей.

Напомним, газифицировать Читу будут по концессионному соглашению с компанией «Аврорагаз», учредителем которой является ООО «Восточно-Арктическая Нефтегазовая Корпорация» - 50% общества принадлежит Станиславу Неверову – учредителю компании «Школа Будущего», занимающуюся строительством скандальной школы в Каштаке и 50% ООО «Азиатско-Тихоокеанская Танкерная Компания»  которая частично принадлежит Ольге Семикиной, предположительно являющейся матерью арестованного Антона Семикина.