Банк России выявил в Забайкалье пять нелегальных финансовых организаций

С начала 2026 года Банк России обнаружил в Забайкальском крае пять компаний с признаками нелегальной финансовой деятельности. Две из них — финансовые пирамиды, три незаконно выдавали займы. Все они внесены в предупредительный список регулятора.

Нахождение в списке означает, что у регулятора есть основания полагать, что организация оказывает финансовые услуги без лицензии и вводит граждан в заблуждение. «Внесение компаний в такой список — это сигнал для граждан быть особенно осторожными.

Забайкалье остаётся одним из самых проблемных регионов по числу «чёрных» финансовых организаций. В 2024 году здесь выявили семь нелегалов, в первой половине 2025 года — четырёх. Среди них — лжеломбарды, частные кредиторы и пирамиды. Нелегалы маскируются под ломбарды, комиссионные магазины, предлагают быстрые займы или высокие доходы, но на деле начисляют грабительские проценты, используют персональные данные в мошеннических целях и оставляют людей без денег.

Ранее ЦБ предупредил забайкальцев о мошенниках, выдающих займы в криптовалюте без разрешения регулятора. 

Банк России рекомендует проверять организации в реестрах на официальном сайте и в списке компаний с признаками нелегальной деятельности. При сомнениях можно обратиться через интернет-приёмную или приложение «ЦБ Онлайн».

Россиян предупреждают, что если предложение выглядит слишком выгодным, чтобы быть правдой, — скорее всего, это ловушка.