В Забайкалье выявлено более 100 фактов легализации денежных средств

По состоянию на 1 декабря 2009 года сотрудниками подразделений краевого УВД выявлено 113 преступлений предусмотренных ст.ст. 174 (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем), 174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Из них 19 являются тяжкими, 21 совершены в крупном и особо крупном размере, 110 закончено производством, 105 направлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба УВД по краю.

Согласно материалам уголовного дела, гражданин Т., с целью уклонения от уплаты налогов, в период 2001-2006 г.г. зарегистрировал в Чите несколько фирм-«однодневок», от имени которых совершал финансово-хозяйственные сделки с юридическими и физическими лицами по производству общестроительных и отделочных работ. Для реализации задуманного, подозреваемый обращался к знакомым лицам с просьбой за вознаграждение зарегистрировать на их имя вышеуказанные фирмы, не ставя последних в известность о своих преступных намерениях. Таким образом он зарегистрировал целый ряд предприятий.

- С целью получения неконтролируемого дохода подозреваемый от имени директоров указанных фирм-«однодневок» заключал договора на выполнение строительно-монтажных работ со строительными фирмами, руководство которых состояло в преступном сговоре с гражданином Т., используя для осуществления платежей расчетные счета подставных фирм. Всего за период 2001-2007 г.г. преступной группой был получен и сокрыт от налогообложения доход в сумме 497 млн. руб. Общая сумма предварительного ущерба, причиненная государству в виде неуплаченных налогов, составила более 125 млн. руб.

Как отметили в УВД, полученные в результате противоправной деятельности денежные средства, через расчетные счета фирм-«однодневок» перечислялись на лицевые счета, открытые подозреваемым на подставных лиц, и обналичивались.

Расследование данного преступления проводит следственная часть СУ при УВД.

Кроме этого, 24 апреля 2009 года по материалам проверки Управления по налоговым преступлениям УВД возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 174.1 УК РФ в отношении гражданина М., по факту легализации (отмывания) денежных средств, полученных в результате соверше-ния преступления, в сумме 2 051 000 руб.

Согласно материалам дела, в период с сентября 2002 года по 31 октября 2006 года подозреваемый осуществлял деятельность по строительству зданий и сооружений без соответствующего разрешения (лицензии), получив незаконный доход в сумме 126 355 559 руб.

- В ходе оперативного сопровождения данного уголовного дела сотрудниками УНП УВД выявлялись и документировались финансовые операции, совершаемые подозреваемым для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными незаконным путем, - сообщили в краевом УВД.

17 сентября 2009 года гр. М. было предъявлено обвинение, уголовное дело направлено в суд.