Директора нескольких читинских ООО обвиняют в налоговых преступлениях

Дело директора нескольких читинских ООО передано для подписания обвинительного заключения. Мужчина подозревается в налоговых преступлениях и неисполнении решения суда, сообщил корреспонденту «Забмедиа.Ру» Егор Марков, пресс-секретарь забайкальского Следственного Комитета.

По версии следствия, обвиняемый, возглавляя одну из читинских строительных компаний, в течение 2007-2009 годов давал незаконные указания главному бухгалтеру организации не перечислять в бюджет денежные средства, удержанные из заработной платы работников в качестве налога на доходы физических лиц. Вместо этого деньги использовались на другие нужды предприятия. Таким образом, руководитель ООО имея реальную возможность уплаты НДФЛ, умышленно не перечислил в бюджет более 6 миллионов рублей.

Во втором случае обвиняемый, возглавляя другое ООО, имеющее задолженность по уплате налогов на сумму более трех миллионов рублей, использовал для расчетов с партнерами банковские счета другого возглавляемого им ООО, создавая перед налоговыми органами видимость отсутствия денежных средств для погашения долгов.

Кроме того, следствие полагает, что в 2009-2010 годах обвиняемый, являясь директором ООО, не выполнил вступившее в силу решение суда о взыскании задолженности, в том числе и по заработной плате работникам предприятия. В данном случае, для препятствования исполнению решения суда, обвиняемый открыл новый расчетный счет в банке, который и использовал для расчетов предприятия, при этом обвиняемый не уведомил судебного пристава о новом счете предприятия.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд для рассмотрения по существу.