Группа предпринимателей и их пособников обвиняется в совершении налоговых преступлений
Заместитель прокурора Забайкальского края Баир Доржиев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших руководителей ООО «Ремсервис» Сергея Махонина, ООО «СК Град» Галины Магит и их пособников Алексея Тамбовцева и Елены Худяковой. Они обвиняются в подделке официальных документов и уклонении от уплаты налогов юридических лиц на сумму более 16,6 млн. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры края.
- Преступления были совершены в период с 2004 по 2007 годы. Выявлены они были в 2008 году в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками органов внутренних дел. Расследование уголовного дела затянулось на два года с учетом многочисленности эпизодов, необходимости проведения различных экспертиз и его объем составил 100 томов. До настоящего времени обвиняемые и их адвокаты «усердно» изучали материалы уголовного дела, готовясь к судебном процессу. И только теперь оно направлено для рассмотрения в Центральный районный суд города Читы, - сообщил старший прокурор управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Алексей Сенотрусов.
По версии следствия, Тамбовцев и Худякова с целью оказания содействия в уклонении от уплаты налогов с организаций, осуществляющих предпринимательскую деятельность в городе Чите, разработали хитроумные схемы. В них они включили созданные ими от имени своих знакомых лжефирмы «Строймонтажналадка», «Строительная компания», «Агат», «Луксор», «Стройинвест+» и «Инвестстройремонт», которые были поставлены на учет в налоговом органе как коммерческие организации и им открыли расчетные счета в банке. Фактически четыре из них по указанным юридическим адресам не располагались, финансово-экономическую деятельность не осуществляли, бухгалтерский учет не вели и в их штатах никто не числился. «Назначенные» директора и учредители руководство деятельностью этих организаций не осуществляли.
После этого Тамбовцев и Худякова подыскали реально осуществляющие свою предпринимательскую деятельность коммерческие организации в целях освобождения их от уплаты налогов путем предоставления возможности занижения налогооблагаемой базы в результате отражения по бухгалтерскому учету мнимых сделок с этими «лжефирмами».
К примеру, они вступили в преступный сговор с директором ООО фирма «Ремсервис» Махониным об оказании ему содействия в уклонении от уплаты налогов данной организацией путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений. В составленных ими фиктивных документах указывалось, что ООО фирма «Ремсервис» якобы имела финансово-хозяйственные взаимоотношения с названными «лжефирмами». В период с 2004 по 2006 годы на их счета были перечислены денежные средства в размере более 72 млн. рублей, которые вернулись обратно. Однако в декларациях эти средства указывались как понесенные расходы, предоставляющие право на налоговые вычеты.
В аналогичные финансово-налоговые схемы были также втянуты другие коммерческие организации ООО «СК Град», ООО «Шпиль», OOO «Стройкапитал», ООО «Стройинвест». Как пояснил Алексей Сенотрусов, уголовное преследование в отношении руководителей трех последних из них, а также в отношении Магит по ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации) было прекращено в ходе предварительного следствия в связи с истечением срока давности.