ООО «Байкалруд» будет оштрафовано на сумму от 50 тыс. до 100 тыс. рублей

Прокуратура Центрального района Читы вынесла постановление о возбуждении в отношении ООО «Байкалруд» дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ – неисполнение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля. ООО «Байкалруд» ждет наказание в виде административного штрафа в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, информирует пресс-служба Забайкальской краевой прокуратуры.

Дело об административном правонарушении направлено для рассмотрения в Забайкальскую государственную инспекцию пробирного надзора ФКУ «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов РФ». На ООО «Байкалруд» может быть наложено наказание в виде административного штрафа в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

- ООО «Байкалруд» находится в Чите, зарегистрировано в качестве юридического лица и состоит на специальном учете в забайкальской государственной инспекции пробирного надзора. Генеральным директором предприятия с июля 2007 года является Чжен И. Основной вид экономической деятельности ООО «Байкалруд» - добыча руд цветных металлов, а дополнительным видом деятельности является обработка лома и отходов драгоценных металлов. Согласно лицензии на право пользования недрами, предприятие осуществляет в Александрово-Заводском районе добычу цинковой руды, в которой содержатся золото и серебро, извлекаемые при последующей переработке руды. В связи с этим на него распространяются требования Федерального закона от 17.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», - пояснили в пресс-службе.

Прокуратура в ходе проверки установила, что правила, разработанные предприятием, не соответствуют действующему законодательству в указанной сфере и не учитывают произошедшие в нем изменения. В них не содержатся требования документального фиксирования операций, подлежащих обязательному контролю, предоставления сведений в уполномоченный орган по операциям с денежными средствами и иным имуществом. В нарушение закона с работниками предприятия не проводилась соответствующие подготовка и обучение.

- За период с сентября 2011 года по август 2012 года ООО «Байкалруд» совершил 20 операций, подлежащих обязательному контролю, в том числе 13 операций передачи товара - золота и серебра. По всем из них сведения в уполномоченный орган в установленный 3-дневный срок не были направлены. То есть, предприятие допустило неисполнение требований законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля. В результате этого возникли подозрения, что операции осуществляются в целях легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, что и послужило основанием для проведения прокурорской проверки, - добавили собеседники агентства.