Возбуждено еще одно дело по деятельности «Забайкальского фонда развития»

21 мая возбуждено еще одно уголовное по фактам присвоения или растраты денежных средств вкладчиков кредитно-потребительского кооператива «Забайкальский фонд развития» в особо крупном размере. На этот раз в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, подозревается бывший председатель правления этого кооператива Баирма Цыцыкова, сообщили «Забмедиа.Ру» в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что Цыцыкова с 10 декабря 2009 года по 1 августа 2011 года действовала вопреки интересам членов кооператива. По версии следствия, с целью извлечения выгод и преимуществ для себя и нанесения вреда другим лицам она заключала договора вклада сбережений с членами кооператива и получила от них 47 млн. 815 тыс. рублей. В дальнейшем, действуя в нарушение условий договоров, она распорядилась денежными средствами не по назначению, причинив тем самым существенный вред правам и законным интересам членов кооператива. На сегодняшний день потерпевшими по делу признаны более 250 человек.

Между тем, следственным управлением УМВД России по Забайкальскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении организованной группы лиц, совершивших хищение денежных вкладов членов КПКГ «Департамент вкладов и займов» (предыдущее наименование КПК «Забайкальский фонд развития») путем их обмана и злоупотребления их доверием. В качестве обвиняемых по этому делу проходят И.Интигринов, В.Ремезов, Н.Каргин и И.Монастыршин.

Установлено, что Интигринов, являвшийся генеральным директором ЗАО «Форум капитал» в г. Иркутске, и Ремезов, являвшийся одним из пайщиков КПКГ «Департамент вкладов и займов» в г. Иркутске, из корыстных побуждений создали в феврале 2007 года организованную группу для совершения хищений денежных средств граждан в Забайкальском крае. В нее вошли также их друзья Каргин и Монастыршин.

В марте 2007 года Интигринов и Ремезов образовали в Чите некоммерческую организацию – КПКГ «Департамент вкладов и займов». В основу ее деятельности была положена схема хищения денежных средств граждан по принципу «финансовой пирамиды». Хищение денежных средств осуществлялось путем изъятия из кассы и перечисления денежных средств по сделкам в подконтрольные преступной группе юридические лица и использование этих средств в личных целях.

Введя в заблуждение граждан о фактических обстоятельствах деятельности кооператива, его финансовых возможностях и исполнении принятых перед членами кооператива обязательств, участники преступной группы в период с 14 июня 2007 года по 10 декабря 2009 года завладели денежными средствами более 300 жителей Забайкальского края в сумме 46 млн. 465 тыс. рублей.

В ближайшее время материалы уголовного дела поступят в прокуратуру края для надзорной проверки.

Как сообщил старший прокурор отдела прокуратуры края Алексей Сенотрусов, в ходе предварительного расследования установлено, что Цыцыкова не причастна к мошенничеству, в совершении которого обвиняется организованная группа из четырех человек, руководивших кредитно-потребительским кооперативом граждан «Департамент вкладов и займов» (предыдущее наименование КПК «Забайкальский фонд развития»). В связи с этим в отношении нее уголовное дело выделено в отдельное производство.