Члены организованной преступной группы предстанут перед судом за банковские мошенничества

Преступная группа во главе с ранее судимой Светланой Эповой на протяжении четырех оказывала юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям услуги по незаконному обналичиванию денежных средств. Сегодня уголовное дело по всем известным фактам направлено в Центральный районный суд Читы, сообщили "Забмедиа.ру" 3 декабря в пресс-службе краевой прокуратуры.          

- Согласно схеме, работающей у преступников, предприниматели, желающие уклониться от уплаты налогов либо документально оформить свои расходы, направляли денежные средства на счета фирм-однодневок, подконтрольных Эповой. Члены организованной группы изготовляли и представляли им фиктивные бухгалтерские документы, подтверждающие оплату за якобы выполненные услуги, работы либо поставленные товары, - рассказали в пресс-службе.

Денежные средства, которые поступали на счет фирм-однодневок, снимались со счетов и возвращались предпринимателям. 5 процентов, оставались на счету  в распоряжении преступников, это было своего рода "вознаграждением" за "услугу". 

- За период преступной деятельности через счета подконтрольных Эповой фирм-однодневок прошло около 1,4 млрд. рублей, а незаконный доход участников организованной группы составил 54 млн. рублей, - уточнили в пресс-службе. 

В ведомстве добавили, что Эпова и один из участников преступной группы Лев Жарников с целью придания правомерного вида владению добытыми ими преступным путем денежными средствами, приобрели в долевую собственность нежилое помещение стоимостью 6,5 млн. рублей. 

Предприниматели, воспользовавшиеся незаконными услугами организованной группы Эповой, ранее были привлечены к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов с вынесением им обвинительных приговоров.