Девять читинцев осуждены за помощь предпринимателям в отмывании 1,4 млрд руб

Суд в Забайкалье вынес обвинительный приговор группе читинцев, которые с 2009 по 2013 годы помогали предпринимателям и юрлицам уклоняться от налогов, обналичивая деньги через фирмы-однодневки. Через эти фирмы прошло около 1,4 млрд рублей. За весь период участники преступной группы получили доход в 54 млн. рублей. Об этом «Забмедиа» 22 июня сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета.

- В 2009-2013 годах в Чите местная жительница Светлана Эпова и другие обвиняемые помогали предпринимателям и юридическим лицам уклоняться от уплаты налогов, оказывая им услуги по незаконному обналичиванию денежных средств. Предприниматели и фирмы переводили деньги на счета фирм-однодневок, подконтрольных Эповой. Затем обвиняемые изготавливали поддельные документы о выполненных работах, услугах или поставленных товаров, обналичивали деньги и возвращали их обратно. За свои услуги члены группы брали по 5% от суммы обналичивания. По данным следствия, за четыре года через счета подконтрольных Эповой фирм-однодневок прошло около 1,4 млрд. рублей, а незаконный доход участников организованной группы составил 54 млн. рублей, - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что приговором суда Эповой назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы со штрафом в сумме 300 тыс. рублей и запретом заниматься бухгалтерской деятельностью в течение трех лет. Второму участнику ОПГ назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы. Остальные осужденные приговорены к 4 годам лишения свободы условно и освобождены от отбывания наказания в связи с амнистией.