В Забайкалье завершили расследование дела экс-гендиректора ООО «Разрез Тигнинский»

Отдел по расследованию особо важных дел СК по Забайкальскому краю завершил расследование уголовного дела бывшего гендиректора ООО «Разрез Тигнинский» и  ООО «Торговый дом «Тигнинский» - его обвиняют по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ - сокрытие денежных средств предприятий, за счет которых могла быть взыскана недоимка по уплате налогов, страховых взносов.

В 2019-2020 годах глава организаций знал, что судебные приставы намерены принудительно взыскать задолженности по уплате налогов и страховых взносов, также он знал о требованиях и поручениях на сумму более 28 млн рублей, которые были выставлены на счета компаний. Несмотря на имеющиеся задолженности, он скрывал деньги с помощью хитрых схем, в том числе использовал для расчетов счета других организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц; заключал фиктивные договоры займа, специально перечислил более  116 млн рублей мимо расчетных счетов его организаций.

Обвиняемый умышленно «скрыл» 28,6 млн рублей. Суд арестовал имущество на 19 млн. рублей. 

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Напомним, что в июле 2021 года директора ООО «Торговый дом «Тигнинский» и ООО «Разрез Тигнинский» Алексея Кужикова признали виновным по статьям ч. 2 ст. 199.2 (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 315 УК РФ (злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда). Судом установлено, что в 2017-2019 годах осужденный знал о налоговой недоимке своих предприятий на сумму более 65 млн рублей и использовал банковские счета посторонних лиц, чтобы рассчитываться с партнерами. Кужиков также знал о взыскании с него судом денежных средств на сумму более 19 млн рублей и злостно уклонялся от исполнения обязательства. Он был осужден на два года колонии общего режима.