Сотрудниками УЭБиПК краевого УМВД пресечена деятельность организованной группы, члены которой подозреваются в незаконной банковской деятельности. Об этом Забмедиа сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
- Две жительницы Читы, не имея специального разрешения (лицензии), через созданные ими фиктивные коммерческие организации осуществляли неправомерный оборот денежных средств. За свои услуги подозреваемые получали индивидуально установленную для каждого клиента комиссию. Таким образом в период с 2012 по 2016 годы злоумышленницы незаконно получили более 21 млн рублей, - пояснили в пресс-службе.
В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статьям 172 (Незаконная банковская деятельность) и 187 (Неправомерный оборот средств платежей) УК РФ.
