В Забайкальском крае вступил в силу приговор фактическому и подставному директорам фирмы с оборотом в 8,6 млн долларов за невозврат из-за рубежа валютной выручки, полученной от продажи леса. Подсудимых оштрафовали и амнистировали. Они подали апелляционные жалобы. Об этом 29 января сообщается на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
«Как установлено в суде, Андрей Б., являясь с 2008 года руководителем лесоторговой организации ООО «Фаворит», заключил внешнеторговый контракт о поставке за рубеж лесоматериалов, по которому часть обязательств на сумму 8,6 млн долларов в 2013 году исполнил и получил перевод денежных средств в размере 7,8 млн долларов. Однако затем он решил уклониться от дальнейшего исполнения контракта и обязанностей по исполнению требований валютного законодательства - репатриации оставшейся части денежных средств за уже поставленный лес в размере 866 539 долларов США. Для этого Б. осуществил фиктивную сделку купли-продажи фирмы с невыполненными обязательствами сторон, перерегистрировал её на нового учредителя и руководителя, а фактически подставное лицо - не имеющего постоянного источника дохода, имущества, счетов в банках Сергея К.», - говорится в сообщении.
В результате деятельность ООО «Фаворит» фактически была прекращена. Остаток денежных средств в иностранной валюте на счет так и не поступил. То есть Б. и К. «нарушили требования валютного законодательства России о зачислении денежных средств в иностранной валюте в крупном размере от нерезидента на счет резидента в уполномоченном банке в установленном порядке».
Суд оштрафовал Б. на 350 тысяч рублей, а К. – на 310 тысяч рублей. Они попали под амнистию в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне и были освобождены от наказания. Однако на этот приговор осужденные подали апелляционные жалобы в Забайкальский краевой суд. Они отозвали свои жалобы 23 января 2018 года при рассмотрении дела судом с участием прокурора.
