В Забайкалье выявлено девять юридических лиц с признаками нарушений законодательства в сфере финансового рынка. Шесть из них незаконно привлекали средства материнского капитала. Еще три оказались нелегальными ломбардами. Об этом ZAB.RU 12 августа сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.
- Такая незаконная схема популярна у мошенников, потому что она дает им гарантированный доход, и, безусловно, есть спрос со стороны населения. Но гражданам стоит помнить, что любое обращение к «черным» кредиторам несет опасность для их средств и имущества. Помимо откровенного обмана при заключении договора, нелегалы используют незаконные методы взыскания долгов. Поэтому перед тем, как оформить кредит или заем, нужно проверить участника финансового рынка в реестре и справочнике Банка России на официальном сайте, – отметил Андрей Шепелев, начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Сибирского ГУ Банка России.
За нелегальную деятельность по предоставлению потребительских займов в отношении шести лиц возбуждены дела об административном правонарушении, одному из нарушителей по результатам рассмотрения судом назначен штраф 200 тысяч рублей. По остальным проверки продолжаются.
По итогам шести месяцев 2019 года эксперты Сибирского ГУ Банка России на территории регионов Сибирского федерального округа, а также в Забайкальском крае и Республике Бурятия выявили 166 нелегальных участников финансового рынка. Две трети черных кредиторов занимались незаконной выдачей займов населению с привлечением средств материнского капитала. Подобные нелегальные схемы были зафиксированы во всех регионах за исключением Томской области.
