ЦБ начнет запрашивать у банков данные по всем денежным переводам между физическими лицами. Это нужно ему для борьбы с нелегальными онлайн-казино, криптообменниками и бизнесом, принимающим оплату на личные карты, сообщает РБК.
Банк России разослал кредитным организациям новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами. Из нее следует, что ЦБ будет запрашивать информацию обо всех от физлица физлицу, в том числе персональные данные отправителей и получателей средств, приводит РБК информацию от трех источников на платежном рынке. Это коснется и переводов в электронной системе QIWI.
По данным РБК, Банк России начнет мониторинг переводов с января 2022 года. Всего под контроль попадут девять видов операций, в том числе с карты на карту, со счета на счет, с электронного кошелька на электронный кошелек, с карты на кошелек и обратно, и т.д.
