Криминальная история депутата

Громкое дело о лесном бизнесе Забайкалья передано в суд.-Я не знаю, вы лучше с самим Олегом Анатольевичем поговорите, - однопартийцы Олега Федорова, депутата краевого Заксобрания, руководителя забайкальского отделения Либерально-демократической партии, насчет уголовного дела, заведенного в отношении их руководителя, и ситуации в отделении предпочитают хранить молчание. Дозвониться до самого лидера ЛДПР практически невозможно: абонент либо не отвечает, либо попросту недоступен.

Интриги добавляет то, что сейчас коллегам по партии нужно решать вопрос о новом председателе: полномочия Федорова на этом посту закончились, по нашим сведениям, несколько месяцев назад.

- Сейчас ждут, чем все закончится с уголовным делом: либо полномочия Олега Анатольевича продлят, либо придётся избирать нового лидера, - пояснил в разговоре источник, близкий к фракции либерал-демократов.

По данным следствия

Уголовное дело было заведено в отношении Олега Федорова, политическую деятельность умело совмещавшего с постом соучредителя и директора ООО "Урман", и главного бухгалтера этого предприятия Лидии Поляковой. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с физического лица), п. "а" ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации) и ч.4 ст. 188 УК РФ (контрабанда).

По версии следствия, с 2004 по 2008 годы Федоров, являясь директором ООО "Урман", а также зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, вместе с Поляковой организовали скупку древесины у населения и юридических лиц без правоустанавливающих документов и неизвестного происхождения, которую по внешнеэкономическим контрактам продавали в Китай от имени ООО "Урман" и ИП "Федоров О.А."

Если версия следствия подтвердится, получается невесёлая картина: в зале заседаний регионального парламента Федоров не раз обсуждал темы "черных" лесорубов и повальной незаконной продажи забайкальского леса, а, выходя из этого зала, сам "менял цвет" и о статусе депутата и руководителя партийного отделения начисто забывал. Ну или не забывал, что того хуже.

Следователи располагают фактами, что в 2004 году от предпринимательской деятельности ИП "Федоров" обвиняемые получили доход в размере более 51 миллиона рублей. В 2006 году ООО "Урман" получило доход в 26 млн. руб.

За годы работы Федоровым и Поляковой, вносивших в налоговые декларации заведомо ложные сведения, с физического лица не были выплачены 7 млн. рублей налогов. С ООО "Урман" налоговая неуплата превысила 3 млн. рублей.

Шерше ля фам

Отдельное внимание нужно уделить схеме контрабанды леса за границу, применявшейся, как считают следователи, Федоровым и Поляковой.

В ООО "Урман" работала проживавшая в Баляге 37-летняя Надежда Плюснина. Введя ее в заблуждение относительно целей аферы, Полякова убедила мать-одиночку зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, потом обманным путем получила от нее подписанные чистые листы и уговорила дать доверенность от ИП Плюсниной. Затем Полякова изготовила печать и по доверенности открыла на имя ничего не подозревавшей Плюсниной валютный и расчетный счета в банке. Далее от имени Плюсниной был подписан международный контракт с торгово-экспортноимпортной компанией "Вань-Фан" о реализации в КНР древесины на 23 млн. 140 тыс. долларов США.

Используя реквизиты ИП Плюсниной, Лидия Полякова оформляла в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Читинской области сертификаты на лес и лесопродукцию. Эти сертификаты являются необходимыми документами для таможенного оформления товара. Для получения этих бумаг в заявках указывались заведомо ложные сведения (подложные договоры купли-продажи, лесорубочные билеты, счета-фактуры, оформленные на Плюснину Н.В.).

После получения сертификатов Полякова предоставляла их в ЗАО "Транс Логистик Консалт", специалисты которого составляли грузовые таможенные декларации от имени Плюсниной и представляли их в Читинскую таможню для таможенного оформления в режиме экспорта вместе с копиями фитосанитарных сертификатов.

То, что ее использовали в качестве подставного лица, Надежда Плюснина была вынуждена доказывать в суде, потому что в контрабанде леса поначалу обвинили именно ее. Суд Плюснину оправдал.

5 апреля обвинение по вышеназванным статьям было предъявлено Федорову и Поляковой. Ни тот, ни другая свою вину не признали. 7 апреля на имущество Федорова (12 доли в собственности на недвижимое имущество - дом и участок земли стоимостью 4 млн. 700 тыс.руб., автомобиль ВАЗ-210740 стоимостью 125 тыс.руб., 2 единицы оружия стоимостью 34 тыс.руб.) в целях обеспечения исковых требований был наложен арест.

То же самое было сделано и с имуществом Поляковой (ей принадлежит 3-комнатная квартира стоимостью 2 млн. 777 тыс. 500 руб., нежилое помещение стоимостью 3 млн. 222 тыс. 114 руб. и 300 тыс. руб).

С 13 апреля по 18 мая обвиняемые и их защитники знакомились с 35 томами уголовного дела.

Так кто же зарабатывает на лесе?

Дело Олега Федорова и ситуацию с возбуждением крупных и "статусных" уголовных дел о незаконных вырубках и контрабанде леса мы попросили прокомментировать человека, имеющего к этой информации непосредственный доступ:

- Фактически по всем таким делам, как у Федорова, у нас органы милиции выносят отказные материалы. То есть уголовные дела не возбуждают, идут на поводу у таких, как Федоров, их версию защиты о том, что они якобы не знали, что лес ворованный, воспринимают, как единственно верную. В милиции практически по каждому такому предпринимателю добросовестно делают отказные материалы.

Что поражает: сегодня в Забайкальском крае более 100 отказных материалов, где неуплата налогов в каждом случае превышает 10 млн. рублей, - сообщил респондент "Забмедиа".

Думаю, никаких комментариев тут уже говорить не нужно.

"Потерянный" отказ по делу

Вопросы о подробностях работы над делом депутата и его бухгалтера мы задали в СКП РФ по Забайкальскому краю.

- В процессе расследования дела были ли попытки оказать давление на следователей?

- Никакого давления с его стороны не было. Несколько раз от Жириновского прислали бумаги, им на это дали ответ: "Извините, расследуется дело". Федоров делал заявления в прессе, что это якобы заказ, якобы это с политикой связано. Абсолютно нет. Абсолютно было без разницы, кто такой Федоров и где, в какой партии он состоит.

- С чего началось расследование дела Федорова-Поляковой?

- Это началось с того, что с Петровск-Забайкальского района местное отделение ФСБ отправило рапорт о том, что налоговая инспекция провела плановую проверку деятельности ООО "Урман" и выявила факт неуплаты налогов свыше 10 млн.

- Известно, что в отношении Федорова как ИП ранее были попытки возбудить уголовное дело…

- В ходе проверки по делу Федорова и Поляковой выяснили, что по Федорову были материалы о неуплате налогов еще и как индивидуальному предпринимателю, по такой же схеме с использованием несуществующих договоров-комиссий. Акт проверки тех фактов был отправлен в УВД. В возбуждении дела тогда отказали. Этот отказной материал был сдан в архив милиции, а после утрачен. УВД проводило служебную проверку, в коррумпированных связях с Федоровым подозревали сотрудника управления.