За прошлый год Центробанк выявил в России почти 5 тысяч нелегальных компаний, что на 85% больше, чем годом ранее. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Банка России.
В том числе было выявлено 2017 финансовых пирамид (рост в 2,3 раза). Почти половина из них принимали платежи в криптовалютах, чуть меньше использовали иностранные платежные сервисы.
Свыше трети пирамид действовали в форме экономических игр. Количество черных кредиторов увеличилось за год почти в 1,8 раза. Каждый пятый незаконно использовал в своем наименовании слова, указывающие на осуществление микрофинансовой деятельности.
Рост числа нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг (почти на 40%) произошел на фоне временного снижения активности биржевой торговли, сложностей в международных расчетах и обмене валют.
Как отмечается на сайте регулятора, почти все пирамиды и нелегальные профучастники, а также чуть менее половины (43%) черных кредиторов действовали в интернете. Чаще всего организаторы противоправных схем даже не создавали собственные сайты и развивали активность исключительно в мессенджерах.
Ранее сообщалось, что следователями УМВД России по городу Чите возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении регионального подразделения потребительского кооператива Best Way.
