Центральный Банк 21 февраля отозвал лицензию у Киви Банка, на которой работала платежная система Qiwi. Банк занимал 89-е место по величине активов в России.
Свое решение ЦБ объяснил тем, что банк систематически нарушал федеральные законы и нормативные акты, регулирующие банковскую деятельность. Помимо этого, кредитная организация, по мнению Центробанка, нарушала требования о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. Еще одной причиной послужило вовлечение банка в проведение высокорисковых операций, по расчетам между гражданами и теневым бизнесом, включая переводы криптообменникам, нелегальным онлайн-казино, букмекерским конторам и т.д.
«Кроме того, установлены многочисленные случаи открытия банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан», — добавил Банк России.
Информацию об уголовно наказуемых действиях банка ЦБ направил правоохранительным органам. Центробанк также отметил, что вернуть вклады можно в полном размере, но не более 1,4 миллиона рублей. Выплаты произведет Агентство по страхованию вкладов.
