Могочинская межрайонная прокуратура и забайкальская государственная инспекция пробирного надзора проверили ООО «Мокла». Компания не выполняла требования ФЗ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма при совершении сделок купли-продажи драгоценных металлов. В результате артель золотодобытчиков оштрафовали на 200 тысяч рублей, сообщил «Забмедиа.Ру» старший помощник прокурора Забайкальского края по взаимодействию со СМИ и общественностью Анатолий Усков.
- На предприятии отсутствовали правила внутреннего контроля по работе с денежными средствами, не было назначено специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение этих правил, - рассказал Анатолий Усков.
По его словам, также не были исполнены требования о документальном фиксировании и представлении сведений по операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю. Всего ООО «Мокла» за 2012-2013 годы было проведено 32 операции купли-продажи золота, подлежащих обязательному контролю. При этом по всем операциям купли-продажи драгоценных металлов, подлежащим обязательному контролю, сведения в Федеральную службу по финансовому мониторингу не направлялись.
Забайкальская государственная инспекция пробирного надзора рассмотрела это дело, признала юридическое лицо виновным в совершении названного административного правонарушения и назначила ему административный штраф в размере 200 тыс. рублей.
