Сотрудники УЭБиПК пресекли незаконную банковскую деятельность. 43-летний читинец подозревается в том, что с помощью подставных лиц в период с 2011 по 2016 годы незаконно получил от граждан более 17 млн рублей, сообщили Забмедиа в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
- Житель Читы, не имея специального разрешения (лицензии), через созданные им фиктивные коммерческие организации на подставных лиц, осуществлял услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную. С «клиентов» за свои услуги обвиняемый получал комиссию в размере 5%, - уточнили в пресс-службе.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступлений трех статей УК РФ, которое направлено для рассмотрения в Центральный суд города Читы. В его отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
