Воспользовавшись подложными документами, забайкальская фирма вывела в Китай три миллиона рублей. Согласно контракту, фирма должны была купить на эти средства цветы и семена растений. Об этом ZAB.RU 27 ноября сообщила пресс-служба читинской таможни.
«В 2019 году представитель фирмы незаконно получил электронный ключ доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, изготовил подложные документы и заключил с китайской фирмой внешнеэкономический контракт на закупку товаров. Впоследствии он перевел в КНР три миллиона рублей», – говорится в сообщении.
Товар в назначенный срок не поступил в Россию, как и деньги, переведённые китайской компании, что является нарушением валютного законодательства.
В отношении представителя фирмы возбуждено уголовное дело. Нарушителю грозит штраф до полумиллиона рублей, принудительные работы до трёх лет, либо заключение в колонии на аналогичный срок.
