В России усилился контроль над операциями с наличными

С 10 января в силу вступили поправки в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Они усиливают контроль над операциями граждан с наличными. Об этом 10 января сообщили ТАСС.

«С 10 января ограничений стало больше, а сферы, в которых они появились, показывают повышенное внимание государства к ним. Введены два новых ограничения в потребительской сфере - будут контролироваться почтовые переводы на сумму свыше 100 тыс. рублей и возврат средств со счетов операторов связи на ту же сумму», - отметил старший юрист налоговой практики Дмитрий Кириллов.

Кирилов также сообщил, что вероятно, так перекрывается канал дистанционной передачи средств в обход банковской системы. Когда один человек пополняет баланс мобильного телефона другого человека, а тот выводит средства с баланса.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отмечал, что операции наличными свыше 600 тысяч рублей не будут блокироваться, но информация начнет передаваться в Росфинмониторинг для анализа.

В Госдуме назвали сумму ограничения на расчеты наличными