Вчера, 6 апреля, заместитель генерального прокурора РФ Юрий Золотов утвердил обвинительные заключения по уголовному делу в отношении управляющего Свердловским отделением Пенсионного фонда Сергея Дубинкина и по делу председателя правления ЗАО «Банк ВЕФК-Урал» Ольги Чечушковой, обвиняемой в должностных злоупотреблениях.
Об этом корреспонденту ИА «Забмедиа.Ру» сообщил Анатолий Усков, старший помощник прокурора Забайкальского края по взаимодействию со СМИ и общественностью.
Дубинкин обвиняется в получении взяток на сумму 36,5 млн. рублей и 50 тыс. долларов США.
Следствием установлено, что он, грубо нарушив требования федерального законодательства об обязательном хранении средств фонда исключительно в учреждениях Банка России, открыл счёт в ОАО «Урало-Сибирский банк социального развития» (впоследствии преобразованном в ЗАО «Банк ВЕФК-Урал»), на который систематически незаконно перечислял вверенные ему денежные средства.
В результате этого многомиллионные денежные суммы, предназначенные для обеспечения своевременной выплаты пособий и пенсий десяткам тысяч уральских пенсионеров, использовались банком для собственных коммерческих нужд и финансовых операций, являясь основной частью его оборотных активов. За возможность незаконного использования средств Фонда, сумма которых на банковском счёте в среднем составляла около 1,5 млрд. рублей, управляющий получал взятки в размере от 500 до 600 тыс. рублей ежемесячно. Общая сумма взяток составила 36,9 млн. рублей и 50 тыс. долларов США, а треть из полученных им средств была переведена на его личный счёт в банке, зарегистрированном в Республике Кипр, - отметили в ведомстве.
Его сообщница Чечушкова, возглавляющая правление ЗАО «Банк ВЕФК-Урал», использовала полученные средства для выдачи кредитов восьми аффилированным организациям, не имеющим расчётных счетов в названном банке и зарегистрированных в г. Санкт-Петербурге. В результате этих махинаций банку не были возвращены средства Пенсионного фонда в размере 955,8 млн. рублей, проценты за их использование не оплачены, что в 2009 г. привело к банкротству кредитного учреждения.
По данным прокуратуры, было установлено, что председатель правления незаконно использовала свои руководящие полномочия для размещения в банке личных средств на привилегированных условиях с выплатой повышенных процентов, а также для совершения сделок по купле-продаже иностранной валюты по специально установленному выгодному курсу, в итоге причинив кредитной организации ущерб в размере свыше 21 млн. рублей.
Расследование данного уголовного дела проводила следственная часть Главного управления МВД России по Уральскому федеральному округу.
В ходе следствия Дубинкину предъявлено обвинение в пособничестве злоупотреблениям полномочиями и в превышении должностных полномочий. Чечушкова обвиняется в злоупотреблении полномочиями.
На имущество обвиняемых наложен арест.
После утверждения обвинительного заключения материалы данного уголовного дела, составившие 215 томов, направлены в Свердловский областной суд.
