По версии следствия, обвиняемый, возглавляя одну из читинских строительных компаний, в течение 2007-2009 годов давал незаконные указания главному бухгалтеру организации не перечислять в бюджет денежные средства, удержанные из заработной платы работников в качестве налога на доходы физических лиц. Вместо этого, по указанию обвиняемого, деньги использовались на другие нужды предприятия. Таким образом, руководитель ООО, имея реальную возможность уплаты НДФЛ, умышленно не перечислил в бюджет более 6 миллионов рублей.
Во втором случае обвиняемый, возглавляя другое ООО, имеющее задолженность по уплате налогов на сумму более трёх миллионов рублей, использовал для расчетов с партнерами банковские счета другого возглавляемого им ООО, создавая перед налоговыми органами видимость отсутствия денежных средств для погашения долгов.
Кроме того, следствие полагает, что в 2009-2010 годах обвиняемый, являясь директором ООО, не выполнил вступившее в силу решение суда о взыскании задолженности, в том числе и по заработной плате работникам предприятия. В этом случае для препятствования исполнению решения суда обвиняемый открыл новый расчетный счет в банке, который и использовал для расчетов предприятия, при этом обвиняемый не уведомил судебного пристава о новом счете предприятия.
Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
