В УМВД России по Забайкальскому краю разработан план допроса вкладчиков потребительского кооператива «Русский Америко-Евро-Финанс», которые пострадали от мошеннических действий руководителя финансовой структуры, сообщает пресс-служба краевой полиции.
Для расследования уголовного дела, возбужденного по статье «Мошенничество» (УК РФ ст.159) в отношении руководителя кооператива Алексея Матвеева, в УМВД создана специальная следственно-оперативная группа. По словам заместителя начальника следственной части следственного управления краевого УМВД Татьяны Фортуны, только на осмотр документов полицейским потребуется несколько месяцев.
По предварительным данным, список вкладчиков кооператива составляет около четырех тысяч человек. По месту жительства руководителя и в читинских офисах, а также в офисе в селе Красный Чикой проведены обыски. В соответствии со специально разработанным планом, все вкладчики кооператива будут приглашены в Следственное управление краевого УМВД для необходимых следственных действий.
Напомним, 34-летний Алексей Матвеев уже осужден Забайкальским районным судом и приговорен к 11 годам лишения свободы. Он признан виновным в совершении в период с 2005 по 2008 годы 18 эпизодов преступлений, связанных с незаконным завладением имуществом, в результате которых сумма причиненного ущерба составила около 85 миллионов рублей, сообщает краевая прокуратура.
Судом установлено, что Матвеев совершал преступления, являясь генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Гарант-Плюс», учредителем и фактическим руководителем обществ с ограниченной ответственностью СК «Гарант-Плюс-2», «Алмазный Дворъ» и частного охранного предприятия «Гарант-Плюс-1». Используя свое служебное положение он в приграничном поселке Забайкальск совершил 16 преступлений путем мошенничества, легализации (отмывание) денежных средств и т.д.
