Сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Бурятии задержали нигде не работающего, ведущий асоциальный образ жизни, жителя Улан-Удэ, имеющего один класс образования и фактически не умеющего читать и писать. При этом он являлся учредителем и генеральным директором трех фирм, по расчетным счетам которых за 2012-2013 годы прошли десятки миллионов рублей, сообщает пресс-служба МВД республики.
Следствие установило, что движение денег по счетам фирм имеет транзитный характер. Инициатором регистрации фирм на подставное лицо выступил бывший руководитель стройфирмы «БайкалСтройМонтаж».
«Изначально денежные средства на счета данных фирм поступали с расчетного счета ООО «БайкалСтройМонтаж» за якобы оказанные субподрядные строительные работы. В дальнейшем они перечислялись на лицевые счета физических лиц, имеющих прямое отношение все к тому же ООО «БайкалСтройМонтаж»», - говорится в сообщении.
В отношении настоящего, а не номинального владельца фирм управление СК по Бурятии возбудило уголовное дело по статьям «Незаконное образование юридического лица» и «Уклонение от уплаты налогов и сборов с организации». Санкции статей предусматривают наказание до трех лет лишения свободы.
Подставной гендиректор фирм - неграмотный бродяга, окончивший лишь один класс школы, - в настоящее время находится под подпиской о невыезде.
