Жительница Читы и восемь ее подельников на протяжении четырех лет помогали юридическим лицам и предпринимателям уклоняться от уплаты налогов. Преступление, связанное с незаконной банковской деятельностью, в подобных масштабах в нашем регионе выявлено впервые, сообщили 15 декабря «Забмедиа» в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
- Участники группы регистрировали в налоговых органах фиктивные юридические лица, после чего открывали в кредитных учреждениях города расчетные счета, на которые в последствие привлекали денежные средства в виде оплаты за якобы оказанные услуги, выполненные работы или поставленные товары, - пояснили в пресс-службе.
Перечисленные деньги со счетов «фирм-однодневок» снимались и наличными возвращались в распоряжение реально действующих организаций, себе участники группы брали определенный процент. Тем самым, предприниматели одновременно уменьшали свою налогооблагаемую базу и получали возможность распоряжаться наличностью.
- В результате участники группы от своей противоправной деятельности извлекли доход в сумме более 50 млн рублей, из которых 6,5 млн рублей было легализовано под видом приобретения офисного помещения для осуществления законного бизнеса, - уточнили в пресс-службе.
В настоящее время уголовное дело в отношении участников группы с обвинительным заключением направлено в суд.
