Прокуратура Забайкальского края 28 февраля направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности. За шесть лет от деятельности подозреваемых причинён ущерб государству на сумму 68 млн рублей, сообщили Заб.ру в пресс-службе краевой прокуратуры.
«По версии следствия, с 2010 года по 2016 год обвиняемые организовали преступную группу для осуществления незаконной банковской деятельности. Путём составления фиктивных документов и создания семи фирм на подставных лиц ими создавалась видимость хозяйственной деятельности, прикрывая тем самым обналичивание за вознаграждение денежных средств, поступивших от иных организаций», - сообщила прокуратура.
Всего в результате незаконной банковской деятельности причинён ущерб государству в сумме 68 млн рублей в виде неуплаченного налога на добавленную стоимость. Кроме того, зафиксировано пособничество в уклонении от уплаты налога на сумму 25 млн рублей. Для возмещения ущерба наложен арест на автотранспорт на общую сумму свыше 10 млн рублей и два нежилых здания. Налоговым органом наложен запрет на отчуждение имущества на сумму более 17 млн рублей.
Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд Читы. Подозреваемыми по делу проходят две 44-летних местных жительницы. Их обвиняют в совершении девяти составов преступлений.
