Эксперты Банка России выявили 33 нелегальных кредитора на территории Сибирского Федерального округа, в том числе в республике Бурятия и в Забайкалье. Обналичивание денег происходило путем выдачи «целевых займов», обеспеченных ипотекой. После этого жилищные кредиты погашались средствами материнского капитала. Забайкальцы отдавали своим кредиторам до 15% от суммы, сообщил ZAB.TV.
«Законодателем предусмотрена специальная мера, статья в УК. Это статья 159.2 – мошенничество при получении выплат. В ней есть несколько частей, скажем так. Это просто мошенничество, при получении выплат. Это первая часть. Наказание штраф до 100 тысяч рублей. Это не частая ситуация. Есть вторая часть – мошенничество при получении выплат, группой лиц по предварительному сговору. Эти схемы реализуются как минимум двумя людьми, а то и тремя, четырьмя. Норма предусматривает до четырех месяцев ареста. И тот самый бич всей этой схемы, катализатор, подталкивающий людей к этим махинациям, - мошенничество при получении выплат, организованной группой. Наказание, предусмотренное частью 4 статьи 159.2 - до 10 лет лишения свободы», - рассказывает герой сюжета юрист Иван Тимофеев.
Подробнее на телеканале ZAB.TV.
