Российские банки усилят контроль за банковскими операциями граждан РФ. Об этом сообщает «Известия».
«Проводимая Банком России и кредитными организациями работа не предполагает тотальный контроль за операциями физических лиц и направлена на выявление отдельных зон риска, связанных с использованием нелегальными субъектами финансовых услуг для расчетов с российскими гражданами», - сообщает «Известия» со ссылкой на Центробанк России.
Уточняется, что таким образом планируют выявлять подозрительные счета и следить за трансакциями, чтобы бороться с переводами для «отмывания» незаконных доходов и незаконной предпринимательской деятельностью.
«Подозрительными» будут считаться более 10 в день и более 50 в месяц, а также более 30 трансакций с физлицами в день. Под наблюдением будут большие суммы для перевода между гражданами — более 100 тысяч рублей в день и более 1 млн рублей в месяц.
